6月29日下午，上海财经大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）第三届理事会、监事会第八次会议暨投资咨询与风险控制委员会第十次会议、投资决策委员会第十一次会议在上海财经大学科技园召开。

第三届理事会、监事会第八次会议：基金会理事长方华、副理事长李增泉，顾问杨青，理事王兰凤、李迅雷、吴亚东、吴家瑞、应望江、陈红梅、赵鹏飞（杨擎宇代），监事杨忠莲、高晓晖、王淑范（徐玲代）出席了此次会议，其中因为疫情原因，理事钟茂如、蔡松棋、邬建辉在线参会。上海财经大学科技园总经理邓效列席会议。会议由基金会秘书长陈红梅主持并致欢迎辞。

吴家瑞代表基金会秘书处向与会人员作《基金会2021年上半年工作总结》和《基金会2021年下半年工作计划》的报告。报告中指出2021年上半年，基金会围绕中心、服务大局，围绕“四个协同”，立体推进募资工作；加强风险防控，稳健投资成效；坚持党建引领，深化公益品牌，强化内涵建设；细化项目管理，助力学校教育及国家战略。下半年，基金会将继续契合学校“双一流”建设和十四五规划实施的要求，不断提升基金会募、投、管、用的综合能效，推进规范化和高质量发展。

随后举行了基金会第三届理事会顾问聘任仪式，方华理事长为杨青校友颁发聘书。

与会理事审议表决通过了《基金会2021年上半年工作总结和下半年工作计划》及立项项目清单。各位理事对基金会2021年上半年的工作和取得的成绩给予了充分的肯定，理事们围绕国家发展战略、投资策略优化、项目资金管理、校友资源整合等主题开展了热烈的讨论，并提出了宝贵建议。理事们指出2021年是“十四五”规划开局起步之年，基金会应立足新发展阶段，完善筹资激励机制，激发校内外筹资积极性；以资金运营顶层设计为主线，优化投资结构；围绕高质量发展目标，增强项目效用；探索高校基金会与校友会联动模式，发挥高校与校友发展共同体的作用。

会议期间，与会监事召开第三届监事会第八次会议，表示本次理事会会议有序、规范，并对基金会2021年上半年工作表示了肯定，并指出基金会应进一步增强捐赠长效管理，呈现好上财公益文化内涵。

投资咨询与风险控制委员会第十次会议和投资决策委员会第十一次会议（以下简称“两委会”）：基金会投资咨询与风险控制委员会主任李迅雷，委员王忠、何炫（周小康代）、张晖（袁建军代）、陈戈、陈红梅、姜皓天、徐晓萍、谢红、蔡涛；投资决策委员会主任方华、委员李增泉、杨忠莲、应望江、陈红梅、赵鹏飞（杨擎宇代）、高晓晖、王淑范（徐玲代）、吴家瑞出席了会议。

富国基金、汇添富基金、金锝投资、友山基金一次进行了项目汇报，国泰君安期货有限公司、兴业银行上海分行依此进行了产品路演。

参会委员们围绕已投拟投项目及稳健与创新并举，更好地提升运营能效等议题进行了热烈的讨论，在综合研判宏观经济形势基础上，对基金会投资方向、资产配置策略和中长期投资规划等议题建言献策。委员们表示在2021年我国经济持续稳定恢复且面临一些风险挑战的背景下，要以资金运营顶层设计为主线，优化投资结构；保值增值工作需保持运行在合理区间，持续提高资产配置的效率；坚持长期投资方向，加强风险防控。

随后投资决策委员会第十一次会议上，决策委委员们对基金会新增投资方案建议进行投票表决，为2021年下半年基金会保值增值整体资产配置和投资策略指明方向。

基金会投资咨询与风险控制委员会主任李迅雷从宏观经济的角度，分析国际国内经济形势与投资取向，指出当今世界正面临百年未有之大变局，基金会需将投资安全性放在首要位置，坚持分散型投资原则；从投资取向来看，在保障资金安全的前提下，需进一步增加投资业绩目标，建立适当的运营激励机制，持续优化资产配置。

基金会杨忠莲监事长从“筹好资”、“用好钱”两个方面，提出对于基金会发展的期许，“筹好资”：通过丰富筹资形式、讲好上财故事的方式，推进基金会筹资工作，助力学校“双一流”建设目标的实现；“用好钱”：通过精细化管理、项目评估等形式，更加清晰地反馈项目资金使用和成效。

基金会李增泉副理事长先向参会委员、理监事成员和校友对于学校工作的大力支持表示感谢，他指出基金会作为学校与政府、校友、社会之间的桥梁，对于助力学校发展的作用非常重要。与此同时，学校发展过程中也将积极助力校友发展，期待未来会有更好的机制能建立起学校与校友的发展共同体。

最后，基金会方华理事长做总结讲话。他首先向线上线下参会的理/监事、顾问、“两委会”委员表达了衷心的感谢。他介绍了2021年上半年学校在常态化防疫的特殊背景下，学校在落实“建党100周年”党建工作、加快学科建设、深化科研创新、提升社会服务、传承校园文化等多方面工作的推进情况；并指出在“十四五”规划的开局之年，基金会协同学校各职能部门和学院积极展开筹资工作，希望基金会后续筹资工作可以立足实际、发挥效能；通过接受第三方项目评估，提升项目运作规范，深化项目自查机制。最后，他围绕下半年重点工作提出具体要求：一是加大对于募资筹资工作的宣传，进一步完善校院两级筹资体系；二是持续优化基金会内部治理，加强规范化建设，启动2022年5A级评估复评筹备工作；三是科学合理配置资产，把资金安全管理放在第一位，稳中求进防范风险。

在基金会理监事及投资委两委委员的指导、监督和支持下，基金会将不断完善校内外协同筹资机制、保持稳健投资策略、加强内部规范化管理、传播大学公益文化精神，围绕中心服务大局，砥砺奋进同心前进！

（供稿：易平宛容 编审：任斌 收稿日期：2021年7月1日）